新闻
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9月9日-10日丨首届胶片摄影展暨第四十九届全国二手...
9月9日-10日,北京五棵松国际摄影文化苑将举办首届胶片摄影展暨第四十九届全国二手相机交流大会。 届时首届胶片摄影展开幕仪式暨第四十九届全国二手相机交流大会、胶片摄影文化研讨会、各大品牌新品体验等同时...
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热ྂ冒ྂ烟ྂ了ྂ,快来清凉谷防暑降温吧!
热҉热҉热҉热҉热҉ 全国各地都开启了“炙烤”模式 帝都甚至达到了历史同期高温的极值纪录 热浪来袭,高温不退 清凉解暑还得是玩水 清凉谷有超多刺激、解压、凉爽、欢乐的水上体验 帮你...
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趣睡科技“走进8H床垫工厂”活动,拉近消费者距离
近日趣睡科技第三期探厂活动在宁波开展,邀请粉丝走进8H床垫工厂,活动圆满成功。趣睡科技作为互联网家居品牌,采取线上销售的模式,近期邀请粉丝线下到床垫工厂参观,探厂活动作为持续开展的一项活动。一方面让...
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本周日、下周一,西泠春拍北京冲刺征集 艺是月拍周...
西泠拍卖2022年度线上线下全年总成交额逾20亿元,继续以学术气质、文化视野,彰显南方艺术市场人气。衷心感谢北京藏家的鼎力支持与厚爱!2023西泠春拍定档8月初,藏品征集活动进入冲刺阶段。 2023...
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消夏必喝!双合盛五星啤酒C位亮相2023西城美食节开...
5月31日晚19点,由北京区商联会、区饮食行业协会主办的2023西城美食节开幕暨消夏啤酒节在金融街喷泉广场正式启动仪式,主题为“品鉴美食,爱赏西城”,北京市领导、区领导,以及北京双合盛五星啤酒有限公司的党支部...
商业
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满足客户千人千面的个性化要求,“跨越服务”整个期...
会展“金九月”开场,经济“晴雨表”升温。 就在9月初,便有两场具有国际影响力的展会顺利召开,中国的国际经贸展会矩阵仍然在不断扩容;而跨越速运则凭借过硬的品牌实力、快人一步的物流时效、有口皆碑的服务品质,两...
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余仁生北京首家品牌直营店开业:品质坚守,服务延续,...
2023年9月2日,余仁生品牌北京首家直营店在朝阳合生汇商场正式开业。以中医药渊远文化瑰宝为基础,运用独特的现代设计美学,北京余仁生合生汇店重塑传统中医药概念,以现代化、个性化的表达全面展示了余仁生品牌理念...
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科勒即将亮相2023可持续设计峰会,许以更好的未来
9月21日-23日,2023第二届可持续设计峰会将于北京展览馆开幕。全球厨卫先锋品牌科勒KOHLER再度携手可持续设计峰会,与全球领先的设计师、建筑师及可持续发展领域的创新者们共同探讨和分享“许以更好的未来(Believi...
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拉萨王府井购物中心招商答谢会圆满举行,藏地商业新...
8月25日,拉萨王府井购物中心2023招商答谢会在拉萨香格里拉大酒店成功举办,拉萨市政府、拉萨市高新区 (柳梧新区)管委会、拉萨高新控股、王府井集团、拉萨王府井购物中心项目等相关领导,近300多名全国各地赶...
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老字号同仁堂在北京CBD开设首家生活方式体验店火爆...
同仁堂知嘛健康正大中心店暨首家生活方式体验店盛大启幕。 (同仁堂知嘛健康正大中心店剪彩仪式) 8月3日,同仁堂健康药业旗下新零售品牌——知嘛健康正大中心店在北京盛大启幕,融合汽车文化、药食同源...
一起特大跨境网络赌博案告破 涉案资金流水超过360亿元
发布时间:2023/02/18 财经 浏览:62
2月15日,北京铁路公安局通报了一起特大跨境网络赌博案,涉案资金流水达360多亿元,抓获嫌疑人56名,查明参赌人员1万余人。为了侦破这起案件,北京铁路警方历时9个月,转战6省11市。截至目前,已有38名涉案人员被移送起诉,案件正在进一步办理中。
2021年3月10日,北京站派出所民警在巡查中发现,在北京站二楼的一个网吧,有一名女子正在进行非法网络赌博活动,随即上前询问情况:“这都是你投注的吗?”“嗯。”“你把钱转给谁?”“手机上的一个人,我不认识他。我把钱转给他后,他把钱充到这里面。”
女子名叫丁某,她告诉民警,自己在2014年通过微信添加了一个网名为“通宝”的人,在他的指引下进入赌博网站进行非法赌博。几年时间,已陆续输掉14万余元。
案件引起民警的警觉,立即将线索上报。北京铁路公安局迅速抽调精干警力,成立了专案组。经过调查,一个隐藏在赌博网站背后的特大跨境网络赌博团伙逐渐浮出水面。
北京铁路公安局北京公安处刑警支队副支队长李淳达介绍,专案组侦查发现,赌博网站的服务器架设在境外,主要为了规避国内的监管和侦查打击。他们有专人进行24小时客服服务,还在网上大肆发布广告,吸引赌客进行赌博,他们还购买了大量银行账户收取赌资。
专案组从资金流向入手,在福建某地发现一个专门为境外赌博犯罪集团提供支付结算服务的团伙,该团伙以陈某为首。陈某手上握有多个银行账号,专门用于为赌博网站收取赌资。他在收到佣金后,会抽取部分“好处费”,剩下的钱再分配给其他团伙成员。
“陈某团伙提供了100多个付款账户给境外赌博犯罪集团,涉案流水就达1亿多。”李淳达介绍,陈某以每个月1000元的价格从他人手中收购结算账户,再将这些账户以每月4000元的价格租售给境外赌博犯罪集团,同时他也为犯罪集团进行赌资转移及转账服务。
2021年4月,专案组前往福建将陈某团伙9人抓获。通过追踪资金链,侦查员顺藤摸瓜进而发现,流入陈某团伙账户的赌资在经过多次转手后进入了多个可疑账户,上述账户单月流水可达上千万元。专案组判断,其背后定有一条为境外赌博团伙提供资金结算的通道。
“通过对赌资的侦查,我们发现,除了陈某这些人的银行账户之外,还有一些账户掌握在境外赌博集团手里。”李淳达介绍,专案组通过这些账户,又发现了嫌疑人杨某、张某等人。
历经数月,专案组成员先后在山西晋城、山西长治、山东聊城等地,抓获为境外赌博犯罪团伙提供支付账户的杨某团伙和张某团伙。同时,打掉了一个专门为境外赌博团伙进行资金提取的苏某等7人犯罪团伙。通过对上述团伙掌握的各类账户进行梳理,专案组发现了用于提供赌资流转的银行账户160余个,涉案流水共计360多亿元。
在对赌博犯罪集团及其资金通道进行侦查的过程中,专案组发现了一个相对隐蔽的黑色产业链:有人专门出售对公账户,注册空壳公司,对赌资进行转移和清洗。
在彻底摸清跨境赌博犯罪集团的人员架构、犯罪模式及相关犯罪事实后,专案组进行了集中收网——在福建省多地抓获组织开展跨境网络赌博的曾某某、郑某某等14名主要犯罪嫌疑人。他们都在境外工作过,都是赌博网站的主管。随着犯罪集团的瓦解,如今,相关赌博网站已经关闭。
去年8月31日,最后2名涉案人员被北京铁路警方押解回京。目前,已有38名涉案人员被移送起诉,案件正在进一步办理中。